dsh-fin-aml-checker
Verified@liuhange/dsh-fin-aml-checker · v3.1.3 · MIT
检测金融交易的大额/可疑交易阈值、豁免、时效性，输出反洗钱合规报告
Install
dsh plugin add @liuhange/dsh-fin-aml-checker Confirm the layer applied with dsh --profile default --dump-config — see the install guide.
Source
Published to npm without a public repository. Inspect the package contents before installing.
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@liuhange/dsh-fin-aml-checker
金融反洗钱合规检测插件。依据《反洗钱法》与央行令，检测大额及可疑交易阈值、豁免过滤、时效性、KYC客户身份识别、CFT反恐融资，生成监管报送就绪报告。
安装
dsh plugin --profile web add @liuhange/dsh-fin-aml-checker
用法
import { apply } from '@liuhange/dsh-fin-aml-checker';
apply(ctx); // 注册工具: inspect_aml_data
法规依据
| 文件名称 | 文号 | 核心条款摘要 |
|---|---|---|
| 反洗钱法 | 主席令第4号 | 金融机构大额及可疑交易报告义务 |
| 金融机构反洗钱规定 | 央行令〔2022〕第1号 | 大额交易阈值20万/5万，可疑交易12项标准 |
License
MIT
兼容性
- DSH Runtime: ^4.0.0
- Node.js: 22+
- TypeScript: 5.7