dsh-fin-aml-checker

Đã xác minh

@liuhange/dsh-fin-aml-checker · v3.1.4 · MIT

金融反洗钱合规检查插件 — 检测大额/可疑交易阈值、豁免、时效性，输出反洗钱合规报告

Cài đặt

dsh plugin add @liuhange/dsh-fin-aml-checker

Xác nhận layer đã áp bằng dsh --profile default --dump-config — xem hướng dẫn cài plugin.

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金融反洗钱合规检测插件。依据《反洗钱法》与央行令，检测大额及可疑交易阈值、豁免过滤、时效性、KYC客户身份识别、CFT反恐融资，生成监管报送就绪报告。

dsh plugin --profile web add @liuhange/dsh-fin-aml-checker

import { apply } from '@liuhange/dsh-fin-aml-checker';
apply(ctx); // 注册工具: inspect_aml_data

文件名称	文号	核心条款摘要
反洗钱法	主席令第4号	金融机构大额及可疑交易报告义务
金融机构反洗钱规定	央行令〔2022〕第1号	大额交易阈值20万/5万，可疑交易12项标准

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